Oussama Ammar, współzałożyciel francuskiego akceleratora startupów The Family, jest objęty dochodzeniem prowadzonym przez francuską Krajową Prokuraturę Finansową (PNF) w sprawie oszustw podatkowych i prania pieniędzy, informuje agencja AFP.
PNF, krajowa agencja zajmująca się badaniem poważnych przestępstw gospodarczych i finansowych, miała wszcząć wstępne dochodzenie w sprawie Ammara w 2023 r. w odpowiedzi na skargę francuskiego ministerstwa finansów.
Chociaż dokładne szczegóły pozostają nieznane, Ministerstwo Finansów zazwyczaj składa skargi do PNF, gdy podczas kontroli podatkowych odkryje potencjalne oszustwo.
Wstępne śledztwo to pierwszy krok mający na celu ustalenie, czy istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie pełnego śledztwa. „Rozpoczęło się w 2023 roku, jesteśmy w 2026 roku, nie postawiono mi formalnych zarzutów” – powiedział Ammar portalowi Sifted.
Kim jest Oussama Ammar?
W 2013 r. Ammar wraz z Nicolasem Colinem i Alice Zagury założył The Family, jedną z najbardziej wpływowych francuskich organizacji startupowych.
Organizacja ucierpiała w wyniku jednej z najbrutalniejszych batalii startupów w historii francuskiej branży technologicznej ostatnich lat. The Family oskarża Ammara, który odszedł w 2022 roku, o defraudację milionów dolarów od firmy i jej inwestorów. Ammar zaprzecza oskarżeniom.
We Francji, Wielkiej Brytanii i na Kajmanach wszczęto wiele postępowań sądowych. Są one niezależne od wstępnego dochodzenia prowadzonego przez PNF.
